Những đường dây “rửa cào cào” trên mạng

Những tỉ phú “cào cào”

Dạo gần đây, bạn có săn được nhiều “cào cào, châu chấu” không? Khó lắm ông ạ. Có lẽ phải chuyển sang “fake shop” mới ăn thua.

Trên phố Trần Đại Nghĩa (Hà Nội), hai cậu sinh viên đều “cận lồi mắt” vừa phì phèo thuốc lá, vừa bàn tán câu chuyện đầy ly kỳ. Họ là những hacker giỏi, chỉ có người trong cuộc mới hiểu câu chuyện xoay quanh việc “chôm” tài khoản tín dụng (CC chùa hay “cào cào”, “châu chấu”) và rửa thành “tiền sạch” để tiêu.

Mr.Luke, một hacker từng tấn công ngân hàng quốc tế để hack tài khoản, chia sẻ với tôi. Trông thế thôi, nhưng hiện giờ giới UG có rất nhiều hacker có trình độ rửa cào cào cao. Trong tài khoản của họ lúc nào cũng có hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, hành tung của họ rất bí mật. Chỉ cần sơ suất một chút là có thể bị phát hiện.

Các thành viên trong giới UG ban đầu đều là những hacker mũ xám – những người chỉ hack cho vui, để “gây dựng thương hiệu”. Sau đó, nhiều hacker thấy kiếm tiền qua mạng thành công, và hình thành một thế giới UG với biết bao chiêu trò, mánh mung.

Việc đánh cắp các tài khoản tín dụng không phải là việc quá khó khăn với nhiều hacker. Thậm chí, trong giới UG còn có những hacker sẵn sàng chia sẻ miễn phí hoặc bán với giá rẻ. Tuy nhiên, việc khó nhất là làm sao có thể chuyển được số tiền trong các tài khoản đó thành hàng hóa hoặc tiền mặt rồi chuyển về Việt Nam một cách an toàn.

Nhiều hacker đã nghĩ ra trò mới để “qua mặt” các cơ quan chức năng. Thủ đoạn phổ biến nhất trong giới “rửa cào cào” hiện nay là thông qua dropper để mua hàng, rồi “ship” về Việt Nam. Hacker sẽ dùng thủ đoạn fake IP để mua hàng, rồi gửi thông qua một công ty chuyển phát nhanh ở Mỹ để nhận hàng. Cuối cùng, hàng hóa sẽ được rao bán trên mạng Internet với giá hời.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện ra thủ đoạn này. Vậy còn thủ đoạn nào cao tay hơn nữa? Muốn biết thì anh về add nickname của Chuoitieu nhé. Theo Mr.Luke, “trình” hack của Chuoitieu còn cao hơn hắn một bậc. Chuoitieu từng là một trong những “cánh chim đầu đàn” của giới UG Việt. Nhưng không ai biết mặt mũi hay địa chỉ của Chuoitieu ở đâu. Tất cả chỉ là một cái nickname trên mạng!

Ngoài ra, nhiều hacker đã chuyển sang các chiêu trò mới, như đánh bạc trực tuyến. Từ các tài khoản ngân hàng đánh cắp được, hacker chuyển tiền vào các trang cá độ bóng đá, đua ngựa hoặc chơi poker. Sau khi “lướt sóng” một thời gian ngắn, hacker rút tiền ra và “tiền sạch” này sẽ được dùng để mua hàng hoặc chuyển khoản.

Ví dụ, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm phát hiện một đường dây trộm cắp thẻ tín dụng quy mô lớn. Phan Quang Huy, Lê Đạt và Trần Văn Chí đã thực hiện hàng trăm vụ “rửa cào cào” để chiếm đoạt hàng tỉ đồng. Cách hoạt động của đường dây này là mua hàng rồi “ship” về Việt Nam để tiêu thụ. Họ đã lừa được nhiều dropper và kiếm được tiền lớn từ việc “rửa cào cào”.

Với sự phát triển của mạng Internet và thương mại điện tử, thế giới UG cũng sẽ xuất hiện nhiều thủ đoạn “rửa cào cào” ngày càng tinh vi. Tuy nhiên, sẽ có ngày thủ đoạn này bị phát hiện và bị xử lý.